• Andorsoft i Lynx s'uneixen per oferir una eina informàtica que ajuda els empresaris a prevenir el blanqueig i la corrupció

En formació François Ruiz, Esteve Escuer, Víctor Carbonell, Valerie Leymarie i Ingrid Verschure, ahir. Foto: TONY LARA

Imagineu la situació: un client entra a una immobiliària disposat a comprar una magnífica propietat a Andorra. El preu no és un inconvenient per a ell, ja que sembla disposat a no vacil.lar en la seva decisió. Aleshores el venedor introdueix el seu nom i cognoms a una base de dades i, instantàniament... ¡Alerta!: aquest usuari es troba a una de les principals llistes negres publicades per la Unió Europea, el Govern dels Estats Units, l'ONU o el Departament del tresor del Govern britànic, entre d'altres, com a possible infractor d'un blanqueig de capitals. L'eina és la que des de fa anys ja tenen els bancs d'Andor- ra mitjançant la instal.lació del programari a les seves centrals i que, a partir d'ara, estarà disponible per a empresaris i entitats susceptibles d'aplicar la Llei de prevenció del blanqueig de capitals i de finançament del terrorisme, com pot ser el cas de les joieries.

La finalitat és que els venedors puguin validar el nom dels seus clients, automàticament o manualment, per tal de conservar la identitat dels compradors i generar així una còpia dels documents acreditatius per demostrar davant la Unitat d'Intel.ligència Financera (UIF) que s'ha actuat amb diligència en la lluita contra el blanqueig de capitals, ja que la negligència, imperícia o imprudència és constitutiu d'infracció penal, segons el marc andorrà.

Fins i tot polítics

Una de les opcions que Andorsoft i Lynx --unides en aquest projecte-- ofereixen en la seva eina informàtica per ajudar a prevenir el blanqueig i la corrupció és que dins aquesta llista automatitzada s'incloguin, a través de namebook.ad, els noms i característiques publicables de les persones amb càrrecs polítics de tots els països del món, així com els dels seus familiars directes i persones afins, amb una base de dades de prop de 600.000 entrades. Així, qualsevol alcalde d'un municipi amb més de 100.000 habitants, segons es van exposar ahir els reponsables del projecte, així com els seus familiars, els seus amics o el seu advocat, entre moltes altres persones del seu entorn, entrarien dins aquest llistat, amb la qual cosa els empresaris podrien iniciar qualsevol consulta a la UIF.

El director general d'Andorsoft, François Ruiz, va ampliar que les informacions utilitzades són públiques i que les empreses, en tot cas, han de signar un document comprometent-se a no utilitzar les dades amb finalitats diferents a les de la prevenció del blanqueig. L'actualització del cens és diària i la novetat és que ara s'obre la seva consulta on-line a l'àmbit no bancari per un preu de 75 euros mensuals, tarifa plana que permet fer-hi fins a 25 consultes mensuals.

Per a més informació consulti l'edició en paper.