PUBLICITAT

Mèxic investiga Jordi Segarra per blanqueig de diners

Les autoritats del país apunten a una compra d'una companyia de ferralla per 36 milions de pesos

Per El Periòdic

La Fiscalia de Mèxic investiga l'andorrà Jordi Segarra, consultor polític i estratega de campanyes electorals, per un presumpte blanqueig de diners. Segons informa el diari La Reforma, Segarra, que ha treballat pel Partit Revolucionari Institucional, és investigat en el marc del procés obert en el qual l'empresa Ancira, de la qual n'és propietari, va realitzar un presumpte pagament de 36 milions de pesos a la companyia EECJS per la compra d'una planta de ferralla.

Segons apunten els mitjans mexicans, s'hauria detectat una disfunció entre el dipòsit realitzat i els ingressos declarats a la hisenda mexicana. La investigació contra el consultor andorrà també assenyala que entre el 2017 i el 2018 va rebre en els seus comptes personals 5,4 milions de pesos de la comercialitzadora Prato. Segons la Unitat d'Intel·ligència Financera del país mexicà, Segarra i l'empresa EECJS haurien presentat declaracions que "no coincideixen amb la seva informació financera i empresarial, possiblement degut al fet que es trobaven impossibilitats per acreditar la legítima procedència dels recursos que van operar davant del coneixement que eren il·lícits".

 

Comenta aquest article

PUBLICITAT
PUBLICITAT