La Policiaestima quela família Pujolcontrolaen aquests moments nomésa Andorracom a mínim "500 milionsd'euros"iqueutilitza el país  com a plataforma"per desviarels seus fons aLuxemburg".És més, en elsúltimsmesos,i arran de lapublicacióde l'esborranyde la UDEFide la denúnciade l'exnúviade Jordifill el novembre del2012,haurienaccelerat eltransvasamentde diners delPrincipatal Gran Ducatcentreeuropeuen considerar"cremat"el primer.

Així consta enun completinforme de la Policiaa què ha tingutaccés ELMUNDO ien quès'apunta quela tinençade fons enaquest territoriperpart del clancatalà"ve demoltenrere"ique els dinersprocedeixen de "tot tipusd'accionspresumptamentdelictives"derivades"de la condicióde privilegide què disposena Catalunya".Concretament,del cobramentde comissionsa canvide l'adjudicaciód'obrespúbliquesperpart de la Generalitatque va presidirel patriarcade la saga.

La Policiasubratllaque ha arribat aaquesta primeraestimacióde la fortunaexterior de lafamíliade l'expresidentautonòmiccatalàa través de fontsprocedents de lesentitatsbancàriesandorranes,alguns delsempleats"hanoptat peracceptarprestarcol·laboracióamblesautoritatsjudicialsi/o fiscalsespanyoles".

En elmarc d'aquestesindagacions, els agentsfan constarque han rebutde mansd'aquestes fontsinternes,"pantallazos"de la basede dadesdel bancambbateriesde movimentsconcretsi que obrenen el seu podertestimonisverbalsque "aquests movimentshaurien tingut com a destinacióLuxemburg", ons'incorporarien a"un productebancaridenominatinternamentSIL(societat d'inversiólliure)".Un producteque, afegeixen elsagents,disposa d'unatributaciósimilar a lesde les Sicaviestàcontrolatpersonalmentper JordiPujolFerrusola,a qui lapolicia considerael "representantde la família".

Dificultatsen la identificació

La Policiaabundaqueels Pujolhanutilitzat fonsen diferents entitats andorranes  iressalta"lesgreusdificultats"que s'estàtrobant enel "procésd'identificació"dels comptes de lafamília catalana. 

El Mundo va destaparel novembre de2012l'existènciad'una fortunaoculta perpart delsPujol en paradisosfiscals,entre els qualsestrobaSuïssaiAndorra,iva revelarel testimonide l'exnúviade JordiPujolFerrusola, que va serclauper a l'inicide la investigació judicialque aradirigeix ​​elJutjatd'Instrucció número 5de l'Audiència Nacional.
Bossesplenesde bitllets de500euros

Llavors,aquestdiarija va publicarque la Unitatde DelinqüènciaEconòmicai Fiscal(UDEF)de la Policia Nacionalteniaconstànciadocumental queels Pujolefectuavenimportantsmovimentsde diners enefectiua Andorra.Unaconductaque va sercorroboradaamb la declaracióde VictoriaÁlvarezMartín,que va explicarambtotluxede detallscom ellamateixaacompanyavaPujolJren aquestsviatgesi va sorprendrea la seva exparellaen una ocasióamb bossesamagadesal maleterdel cotxeplenes debitlletsde 500 i200euros.

JordiPujol, amb els seus fillsPere, JordiJri Oriol(de izqda. A dreta.), A la muntanyaAneto, als Pirineus

Així mateix, El Mundo va publicar al setembre de2013el testimonidel socide PujolFerrusolaal portargentíde Rosario,que va relatarambtotluxede detallscomPujolJrva adquiriraquest negoci,un delspulmonseconòmics del país,injectantnou milions d'euros procedents,en gran part,dels seus comptesa Andorra.GustavoShanahanha precisat queel gruix delsfonsque va invertirPujola Rosariovan sertransferitsdes de comptesd'Andorra i que la restadels dinersprocediende Panamài Suïssa.

Serveixide botóde mostra queen nomésen un mes,entreel 9 de desembrede 2010 iel 4 de generde 2011,la donade l'històriclíder de CiUi els seusfillsMarta,Mireia, Perei Oleguer,van realitzar 11ingressosen els seuscomptesandorransper valorde 3,4 milionsd'euros.Una troballaque forma part delesindagacionsque porta atermela PoliciaNacionalen col · laboracióambles referidesfontsinternesdel banc andorrà. 

"Sense poderdeterminar encaraaquestvolum",postil·la Policia Nacionalen referència almuntanttotal de dinersocultspel clancatalàen paradisosfiscals,"un delsresponsables de l'entitatfinancerava esmentarque ni tan solsells podriendeterminar ambtotal exactitudquants dinersésde titularitatpròpia ".Iés que elsinvestigadors handetectatque una partimportant delsfons delsPujolestroba "a nom defiduciaris".Entre elstestaferrosmésimportantsde quants hanestatdescobertsestrobaHerbertRainford,amb oficinaa Londres,i que gestionala societatBrantridge,una de les plataformesdes de la qualel clanPujolinverteixla seva fortuna.
 

Vinclesindirectes'amb uns1.800milions'

La Policiarecalca quea Andorra"el volumpropi"de la famíliaPujol"en capcasseriainferior a 500milions"i estableix queapareixenvincles "indirectes"del clanamb"uns1.500-1.800milionsd'euros, dels qualses desconeix"encara" el nivellpercentual quetindrien ".

Finalment,la PoliciaNacional haacreditatel nexed'unióentre elsmovimentsefectuats enparadisosfiscalspel holdingcontrolatper JordiPujolFerrusolaamb el qualadministra el seugermàOleguer.Aquestúltimestà sentinvestigatper blanqueig decapitalsen tramitargransoperacions com lacomprade les oficines delBancSantandero delsedificishistòricsde Prisades del GrupDrago,radicaten elsparadisosfiscals delGuernseyi Jersey.El muntanttotal d'aquestesoperacionsfrega els3.000milionsd'eurosi el MinisteriPúblicsospita queOleguerPujolFerrusolava procedir ala devolució delscrèditssol· licitatsmitjançant fonsd'origendesconegutocultsa les Illes delCanal de laManxa.