• Els comerciants d'articles de gran valor, la compra o venda d'immobles o les aportacions en empreses hauran d'informar a l'UIF quan tinguin sospites de que els diners provenen de la delinqüència internacional

Joies d'alta gamma. Foto: EL PERIÒDIC

Hi ha un altre apartat pintoresc, almenys per a la idiosincràsia andorrana, on el control dels diners és vist amb molt de recel. Només cal veure les dificultats per introduir noves figures tributàries. Així, l'article 3 del mateix text legislatiu avui a debat d'aprovació a la cambra legislativa estableix que els comerciants d'articles de gran valor, com pedres i metalls preciosos, «i per un import igual o superior a 15.000 euros, o l'equivalent en qualsevol altre unitat monetària, ja que s'executin en una o diverses transaccions» hauran d'informar a la Unitat d'Informació Financera (UIF) quan tinguin sospites solides de que hi ha un intent de blanqueig de diners o valors productes de la delinqüència internacional. Aquesta mateixa disposició afecta a la compra i venda de béns immobles o empreses comercials, obertura o gestió de comptes bancaris, aportacions per a la creació d'empreses, casinos o jocs d'atzars. A diferència dels comerciants de joies, en la resta de supòsits no s'hi fixa una quantitat concreta de diners. El Consell de Ministres va aprovar a l'agost el Projecte de llei de modificació de la llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme. La reforma legislativa, segons va resumir l'Executiu, té com a objectiu implementar la normativa de la Unió Europea en aquesta matèria, que figura a l'annex de l'Acord Monetari, complint així amb les obligacions que va assolir Andorra en matèria de prevenció del blanqueig de diners o valors i del finançament del terrorisme. La normativa comunitària a incloure en aquesta modificació està inspirada en les recomanacions del Grup d'Acció Financera (GAFI), que marquen les línies mestres de l'actuació en aquesta matèria de la majoria dels estats.

Per a més informació consulti l'edició en paper.